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東方日升:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

公告日期:2019-06-16   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
證券代碼:300118 證券簡稱:東方日升 公告編號:2019-094 東方日升新能源股份有限公司 關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)第二屆董事會第七十七次會議決定于2019年7月2日上午10:00召開2019年第四次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),本次股東大會的有關事項公告如下: 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會 2、召集人:公司董事會。 3、會議召開的合法、合規性:經本公司第二屆董事會七十七次會議審議通過,決定召開股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開日期和時間: (1)現場會議時間:2019年7月2日(周二)上午10:00; (2)網絡投票時間:2019年7月1日—2019年7月2日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年7月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00的任意時間。 5、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 6、投票規則:同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 7、股權登記日:2019年6月27日 8、出席對象: (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人; 于股權登記日2019年6月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東; (2)公司董事、監事、高級管理人員; (3)公司聘請的律師; (4)其他相關人員。 9、現場會議地點:寧波市寧海縣梅林街道塔山工業園區東方日升新能源股份有限公司辦公樓會議室。 二、會議事項 1、《關于東方日升前次募集資金使用情況專項報告的議案》; 2、《關于為全資公司泰州龍乾能源開發有限公司提供擔保的議案》; 3、《關于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司提供擔保的議案》; 4、《關于為全資公司寧波北侖瑞升電力開發有限公司提供擔保的議案》; 5、《關于為控股公司塔斯克能源股份公司提供擔保的議案》。 上述議案已由公司第二屆董事會第七十七次會議審議通過,具體內容詳見中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體披露的相關公告。本次股東大會審議的議案2、3、4、5為特別決議事項,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上通過。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 《關于<東方日升前次募集資金使 1.00 √ 用情況專項報告>的議案》 《關于為全資公司泰州龍乾能源開 2.00 √ 發有限公司提供擔保的議案》 《關于為全資公司梅麗登太陽能電 3.00 站代理人有限公司提供擔保的議 √ 案》 《關于為全資公司寧波北侖瑞升電 4.00 √ 力開發有限公司提供擔保的議案》 《關于為控股公司塔斯克能源股份 5.00 √ 公司提供擔保的議案》 四、會議登記方法 1、登記方式: (1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。 (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書(附件三)及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。 (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附件一),傳真或信件請于2019年7月1日16:30前送達公司董事會辦公室,以便登記確認(注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。 2、登記時間:2019年6月28日-2019年7月1日,工作日上午8:30-下午16:30。 3、登記地點:浙江省寧波市寧海縣梅林街道塔山工業園區東方日升新能源股份有限公司證券部。 4、注意事項: 出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于會前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件四。 六、其他事項 1、聯系方式 聯系人:雪山行 電話:0574-65173983 傳真:0574-59953338 郵箱:[email protected] 郵編:315609 2、本次股東大會會期一天,與會人員食宿及交通費等費用自理。 七、備查文件 1、東方日升第二屆董事會第七十七次會議決議 特此公告。 東方日升新能源股份有限公司 董事會 2019年6月16日 附件一: 東方日升新能源股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表 股東姓名/名稱 身份證號碼 股東賬戶 持股數量 聯系電話 聯系地址 電子郵箱 郵編 是否本人參會 備注 附件二: 授權委托書 茲全權委托 (先生/女士)代表本單位(本人)出席東方日升新 能源股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代表本單位(本人)對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”): 備注 同意 反對 棄權 提案編碼 提案名稱 該列打勾 的欄目可 以投票 總議案:除累 100 積投票提案外 √ 的所有提案 非累積投 票提案 《關于東方日 升前次募集資 1.00 金使用情況專 √ 項報告的議 案》 《關于為全資 公司泰州龍乾 2.00 能源開發有限 √ 公司提供擔保 的議案》 《關于為全資 公司梅麗登太 3.00 陽能電站代理 √ 人有限公司提 供擔保的議 案》 《關于為全資 公司寧波北侖 4.00 瑞升電力開發 有限公司提供 擔保的議案》 《關于為控股 公司塔斯克能 5.00 源股份公司提 供擔保的議 案》 委托人名稱: 身份證號碼/營業執照注冊號: 委托人持股數: 受托人姓名: 身份證號碼: 委托書簽發日期: 委托人簽字/單位蓋章: 本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。 附件三: 法定代表人證明書 先生/女士,在我單位任 職務,系我單位法定代表人。 特此證明。 公司(蓋章) 年 月 日 附件四: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365118”,投票簡稱為“東方投票”。 2、填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2019年7月2日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月1日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年7月2日(現場股東大會結束當日)下午3:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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