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伊之密:獨立董事對公司2019年第一次臨時董事會議有關議案的獨立意見

公告日期:2019-06-16   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
廣東伊之密精密機械股份有限公司 獨立董事對公司2019年第一次臨時董事會議有關議案的獨立意見 作為廣東伊之密精密機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定,基于獨立判斷的立場,對公司2019年第一次臨時董事會議的有關議案發表如下獨立意見: 一、公司獨立董事關于《公司第一期限制性股票激勵計劃(草案)》的獨立意見 經認真審核《公司第一期限制性股票激勵計劃(草案)》,我們認為: 1、未發現公司存在《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。 2、本次限制性股票激勵計劃的激勵對象符合具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格。所確定的激勵對象為目前公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(業務)人員(不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女)。激勵對象不存在最近12個月內被證券交易所、中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形,不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或采取市場禁入措施的情形,不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形和法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,該名單人員均符合《管理辦法》規定的激勵對象條件,符合《公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 3、《公司第一期限制性股票激勵計劃(草案)》的內容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定;對各激勵對象限制性股票的 授予安排、解鎖安排(包括授予額度、授予日期、授予條件、授予價格、鎖定期、解鎖期、解鎖條件等事項)未違反有關法律、法規和規范性文件的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。 4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。 5、公司實施本次限制性股票激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,有利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。 6、公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定回避表決,由非關聯董事審議表決。 綜上,全體獨立董事一致認為:公司主體資格、激勵對象及本次限制性股票激勵計劃(草案)內容均符合相關法律法規等規定要求。本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續發展,有利于對核心人才形成長效激勵機制,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。 二、關于公司第一期限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見 公司本次激勵計劃的考核指標分為三個層次,分別為公司層面業績考核、所在經營單位層面績效考核、個人層面績效考核。公司層面業績指標為營業收入和歸屬于母公司的凈利潤的增長率,上述指標能較全面的反映企業主要經營成果,能夠樹立較好的資本市場形象。除公司層面的業績考核外,公司對所在經營單位層面和個人層面還設置了嚴密的績效考核體系,能夠對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。 全體獨立董事一致認為:公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性,考核指標設定具有科學性和合理性,同時對激勵對象具有較好的約束效果,能夠達到本次限制性股票激勵計劃的實施效果。 三、關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度、公司為子公司提供擔保的獨立意見 經審核,全體獨立董事一致認為:公司及子公司向銀行申請綜合授信額度、公司為子公司提供擔保,主要是為了滿足生產經營需要,解決資金周轉問題,公司為子公司提供擔保屬于可控范圍,無重大風險。本次擔保事項履行了合法程序,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。 四、關于公司向銀行申請開立融資性備用信用證及保函的獨立意見 經審核,全體獨立董事一致認為:公司向銀行申請開立融資性備用信用證及保函,主要是為了加強公司海外業務拓展,加快全球化布局的腳步,風險可控。本次擔保事項履行了合法程序,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的行為。 (此頁無正文,為廣東伊之密精密機械股份有限公司獨立董事關于2019年第一次臨時董事會議的獨立意見之簽字蓋章頁) 獨立董事簽名: ____________________ ___________________ 何和智 劉奕華 ___________________ 梁志鋒 楊格 2019年6月15日
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