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中電環保:關于第四屆董事會第十五次會議決議的公告

公告日期:2019-06-16   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
證券代碼:300172 證券簡稱:中電環保 公告編號:2019-028 中電環保股份有限公司 關于第四屆董事會第十五次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中電環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月13日以電話和電子郵件方式發出第四屆董事會第十五次會議通知。會議于2019年6月16日以現場和通訊表決方式在公司會議室召開,會議由公司董事長王政福先生召集并主持,應參與表決董事8人,實際參與表決董事8人,公司3名監事和全體高級管理人員列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,一致通過各項議案,并作出如下決議: 一、審議通過了《關于投資建設南京分布式智慧水體凈化島項目的議案》 公司中標了南京分布式智慧水體凈化島項目(以下簡稱“項目”),項目設計處理規模不低于6萬噸/天,主要負責五號泵站片區生活污水水質凈化處理服務,處理水質達到地表IV類水標準。公司負責項目的設計、投資、建設、運營、維護;政府以購買服務方式付費。同意投資約1.1億元建設本項目,同時設立中電環保股份有限公司南京分公司,作為本項目的建設和運營主體。授權公司經營層具體實施上述事項并簽署相關文件。 表決情況:8票贊成,0票反對,0票棄權。 二、審議通過了《關于公司2018年限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2018年限制性股票股權激勵計劃(草案)》等文件的有關規定以及公司2018年第一次臨時股東大會的授權,董事會認為公司2018年限制性股票股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件已經成就,同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關事宜。2018年限制性股票第一個限售期可解除限售的激勵對象人數77名,可解除限售的限制性股票數量為5,980,000股,占公司目前總股本的1.1457%。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見 表決情況:6票贊成,0票反對,0票棄權。(關聯董事朱來松、張維回避表決) 特此公告! 中電環保股份有限公司董事會 2019年6月17日
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