看股吧 www.skcadi.tw [全球股市實時行情 今日股市大盤指數 個股行情走勢圖查詢] 手機訪問本站
| 保存本站網址 | 關閉本站廣告
看股吧
全球股市實時行情 今日股市大盤指數 個股行情走勢圖查詢
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 高管 主營 龍虎榜
當前位置: 看股吧股票網 > 股票公告 > 公告正文

清水源:第四屆董事會第十六次會議決議的公告

公告日期:2019-06-16   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
河南清水源科技股份有限公司 第四屆董事會第十六次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 河南清水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議于2019年6月13日上午10時在公司研發中心二樓會議室以現場表決方式召開。會議通知及會議材料已于2019年6月6日以郵件、電話方式通知了各位董事及相關與會人員。會議應出席董事8名,實際出席董事8名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長王志清先生主持,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 本次會議經與會董事審議并書面表決,通過如下決議: (一)逐項審議通過《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案的議案》 公司已收到中國證券監督管理委員會于2019年3月6日出具的《關于核準河南清水源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]313號),核準公司向社會公開發行面值總額49,000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),期限6年。根據公司2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》以及《公開發行可轉換公司債券預案的議案》、2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司公 在相關法律、法規和《公司章程》允許的范圍內,按照監管部門的意見,結合公司的實際情況,對本次可轉債的發行條款進行適當修訂、調整和補充,在發行前明確具體的發行條款及發行方案,制定和實施本次發行的最終方案。現公司董事會依據如上授權進一步明確公司可轉債發行方案具體如下: 1、發行規模和發行數量 本次擬發行可轉債募集資金總額為49,000萬元,發行數量為4,900,000張。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 2、債券利率 第一年為0.6%,第二年為0.8%,第三年為1.5%,第四年為2.0%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 3、初始轉股價格 本次發行的可轉債的初始轉股價格為11.950元/股,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。 前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易額÷該日公司股票交易總量。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 4、到期贖回條款 在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的115%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 (1)發行方式 本次發行的清水轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發行的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。發行人和主承銷商將根據優先配售后的余額和網上、網下實際申購情況,按照網上發行中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。 本次發行認購金額不足4.90億元的部分由中原證券包銷。包銷基數為4.90億元,保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,中原證券包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷額為1.47億元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,主承銷商與發行人將協商是否采取中止發行措施;如確定采取中止發行措施,主承銷商和發行人將及時向中國證監會報告,公告中止發行原因,并將征得中國證監會同意后,在批文有效期內擇機重啟發行。 (2)發行對象 1)向原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2019年6月18日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。 2)網上向社會公眾投資者發售:在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。 3)網下發行:持有深交所證券賬戶的機構投資者,包括:根據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人,以及符合法律法規規定的其它機構投資者。 4)本次發行的主承銷商及承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售。本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2019年6月18日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優先配售。 原股東可優先配售的清水轉債數量為其在股權登記日(2019年6月18日,T-1日)收市后登記在冊的持有清水源的股份數量按每股配售2.2443元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位。 原股東除可參加優先配售外,還可通過深交所交易系統參加優先配售后余額的網上申購。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 根據2018年第三次臨時股東大會以及2019年第一次臨時股東大會的授權,本議案無需提交股東大會審議。 (二)審議通過《關于公司開設公開發行可轉債募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》 為規范公司募集資金管理、存放和使用,切實保護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》的有關規定,經2018年第三次臨時股東大會以及2019年第一次臨時股東大會授權,公司將根據募集資金管理的需要開設募集資金專項賬戶。 公司將按照相關法律、法規及規范性文件的規定,盡快與可轉債募集資金專項賬戶存儲銀行、保薦機構中原證券股份有限公司及公司全資子公司濟源市清源水處理有限公司簽署募集資金監管協議。同時董事會同意授權公司董事長與上述銀行、保薦機構簽署募集資金監管協議。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 本議案無需提交股東大會審議。 (三)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》 根據公司2018年5月22日召開的第四屆董事會第七次會議以及2018年6月8日召開的2018年第三次臨時股東大會、2019年5月29日召開的2019年第一次臨時股東大會授權,董事會將在本次可轉債發行完成后辦理本次可轉債在深圳證券交易所上市的相關事宜,并授權公司管理層及其授權的指定人員負責辦理具體事項。 表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權 根據2018年第三次臨時股東大會以及2019年第一次臨時股東大會的授權,本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件 1、第四屆董事會第十六次會議決議 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事會 2019年6月14日
在線查股
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
方邦股份 688020+1.83% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
華遠地產 600743+1.83% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
迪生力 603335+1.83% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
潤都股份 002923+1.83% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
創維數字 000810+1.82% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
視覺中國 000681+1.82% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
九牧王 601566+1.82% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
國電南瑞 600406+1.82% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
新疆火炬 603080+1.82% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
西部礦業 601168+1.81% 股票公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
網站合作:在線客服
看股吧力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。粵ICP備16041854號-1
本站不提供任何股票配資服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
手機版(手機訪問當前頁面) | 電腦端(適合電腦或大屏用戶)
3d福彩开奖走势图